为符合财务行动特别组织的国际要求，香港法例第615章《2018年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例》加入了新的发牌制度规定：信托或公司服务提供者须向公司注册处处长申请牌照，并须符合“适当人选 ”准则，方可在香港经营提供信托或公司服务的业务。
一、什么是信托或公司服务提供者牌照?
据香港公司注册处发布的“信托或公司服务提供者发牌指引”所示，自2018年3月1日起，任何人在没有牌照的情况下在香港经营信托或公司服务业务，即属犯罪，一经定罪，可被处罚款 100,000 元及监禁六个月。
信托或公司服务持牌人亦须遵从香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》附表2所载有关客户尽职审查及备存记录的法例规定。
在新发牌制度下，信托或公司服务提供者须向公司注册处处长申请牌照，并须符合“适当人选 ”准则，方可在香港经营提供信托或公司服务的业务。
二、何谓“适当”人选准则?
所谓“适当人选 ”准则，简单来说，通过该准则即被判定为财政稳健、称职、诚实、信誉良好及可靠的人士，并严格遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中的客户尽职审查及备存纪录，并将主动加强情报交流，协助追查洗钱犯罪，维护金融秩序。
这无疑对所有信托及公司服务提供者提出更专业、严格和高资质的要求，企业必须通过一系列的面试、调查和审核才能取得合法牌照。
三、未申请正规服务牌照的后果
不符合新发牌制度的信托或公司服务提供者则需要尽快申请牌照，否则将无法提供相关服务，还会面临刑责。
如信托或公司服务提供者在新发牌制度生效日期(2018年3月1日)后的120日过渡期内没有申请牌照，则除非该牌照在较早前已被终止(例如因为当作持牌人停止经营业务)，否则该当作已批给的牌照在过渡期届满之时即告失效。
若您香港公司的指定代表没有取得专业牌照，您的香港公司或产生高额罚款及公司可能被吊销。
