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香港公司离岸账户操作注意事项

作者:金百利发布时间:2014-03-13

如以行政原因注销或冻结账户,而导致无法正常操作。为了避免此类情况,请注意以下事项:

1)从2013年汇丰银行被美国罚款:19亿美金,香港金融管理局出示通知:严查所有银行每笔进出账,如被查到接收款为敏感国家或款项为洗黑钱,银行会无条件取消该公司银行账户。

2)近期如有接收款为敏感国家或战乱国家的客户,请知悉,请选择其他方式接收款,如被银行查到会直接取消贵公司的银行账户(账户里面的款,银行会通过支票或者直接方式结汇)。

3)汇丰、恒生、渣打、中国香港银行会在每月进行账户清查。

4)如果您有给朋友代收款,请多问一下产品的来源,交易的国家 。

 

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